الاحتمال المتزايد بأن الشركات الأمريكية ، بغض النظر عن صغر حجمها ، سيكون لها موردون أجانب أو العملاء ، يجعل من الضروري أن يفهموا دور مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الالتزام. الشركات هي المسؤولة عن اتباع لوائح OFAC المصممة لوقف تداول الأموال وغيرها من الأموال غير القانونية.
إذا كنت تعمل في صناعة ذات أعمال أجنبية مهمة ، صاحب عمل صغيرأو أحد الأفراد الذين يقومون بأعمال تجارية ، إليك أهم خمسة مجالات للتعرف عليها.
مكتب مراقبة الأصول الأجنبية يدير ويفرض الاقتصادية العقوبات البرامج في المقام الأول ضد البلدان ومجموعات الأفراد ، مثل الإرهابيين ومهربي المخدرات. يمكن أن تكون العقوبات شاملة أو انتقائية ، وذلك باستخدام حظر الأصول والقيود التجارية لتحقيق أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي. يجب على جميع الأشخاص في الولايات المتحدة (والتي تشمل التعريف القانوني الشركات) الالتزام بهذه العقوبات - وهذا هو معنى الامتثال.
يجب على جميع الأشخاص في الولايات المتحدة الامتثال لأنظمة OFAC ، بما في ذلك جميع المواطنين الأمريكيين والأجانب المقيمين بشكل دائم بغض النظر عن أينما كانوا ، جميع الأشخاص والكيانات داخل الولايات المتحدة ، جميع الكيانات التي تم تأسيسها في الولايات المتحدة والأجنبية فروع. في حالات بعض البرامج ، مثل تلك المتعلقة بكوبا وكوريا الشمالية ، يجب على جميع الشركات التابعة الأجنبية التي تملكها أو تسيطر عليها الشركات الأمريكية الامتثال أيضًا. تتطلب بعض البرامج أيضًا من الأشخاص الأجانب الذين بحوزتهم بضائع منشأها الولايات المتحدة الامتثال.
الجزاءات المفروضة على OFAC والعقوبات القائمة على القوائم ، بما في ذلك التراخيص العامة للاستثناءات ؛ الوثائق ذات الصلة؛ والقوانين والقواعد واللوائح التي تجيز العقوبات متاحة على صفحة العقوبات OFAC.
تنشر OFAC أ قائمة المواطنين المعينين والممنوعين ("قائمة SDN") التي تضم أكثر من 3500 اسم من الشركات والأفراد المرتبطين بأهداف العقوبات. من المعروف أن عددًا من الأفراد والكيانات الذين تم تحديدهم ينتقلون من بلد إلى آخر وقد ينتهي بهم المطاف في أماكن غير متوقعة. يُحظر على الأشخاص في الولايات المتحدة التعامل مع شبكات SDN أينما كانوا ويتم حظر جميع أصول SDN. من المهم التحقق من موقع OFAC على الإنترنت بانتظام للتأكد من أن قائمة SDN الخاصة بك حديثة.